Quadrilha que usava pessoas vulneráveis para executar fraudes bancárias é alvo de operação em Joinville

Deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 25, no Norte de Santa Catarina, a Operação Marionete, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa atuante em fraudes contra instituições financeiras. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Joinville e em São Francisco do Sul. O alvo da quadrilha era, por meio da utilização de pessoas em situação de vulnerabilidade, para obter empréstimos e abertura de contas com documentação fraudada.

Após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades nas operações bancárias, os policiais começaram a investigar. A partir da análise dos dados, a corporação reuniu indícios de que se tratava de uma atuação estruturada.

Funcionamento do esquema

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado tentava obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras por meio de empréstimos pessoais, aquisição de cartões de crédito e abertura de contas bancárias. As fraudes teriam sido viabilizadas com o uso de documentos falsos.

Segundo a apuração, após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente dispersado por transferências eletrônicas via PIX, como forma de dificultar o rastreamento. Apesar das tentativas de ocultação, a Polícia Federal informou que conseguiu mapear a movimentação financeira e identificar suspeitos considerados centrais no esquema, que foram alvo das buscas realizadas na manhã desta quinta-feira, 25.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra instituição financeira, uso de documento público falso e associação criminosa.